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Compravendita di gioielli in contanti oltre la ‘soglia’ stabilita dalla legge, sanzionato imprenditore cosentino

Le Fiamme Gialle di Castrovillari hanno riscontrato che un imprenditore operante nel settore del commercio di metalli preziosi ha intrattenuto molteplici rapporti commerciali con numerose persone fisiche regolati per denaro contante.

CASTROVILLARI (CS) – I movimenti di denaro contante sono risultati essere sopra la “soglia” di tracciabilità, fissata per legge, fino al 31 dicembre dello scorso anno in mille euro ed oggi in 3.000 euro. Dall’esame della documentazione contabile esibita dall’imprenditore i militari della Guardia di Finanza di Castrovillari hanno accertato che, nell’anno 2012, sono state registrate operazioni di acquisto di beni, da oltre 140 soggetti privati, per contanti, ciascuno di importo superiore alla soglia prevista dei 1.000 euro, per complessivi 276.456 euro.

Pertanto i finanzieri hanno proceduto alla contestazione delle operazioni finanziarie avvenute in violazione della limitazione dell’uso del denaro contante e dei titoli al portatore tra privati, cosiddette operazioni “sopra soglia”, per cui è prevista una sanzione della pena pecuniaria applicabile fino al 40% delle operazioni poste in essere, ovvero, nel caso di specie, oltre 110.000 euro. L’imprenditore sanzionato si è giustificato affermando di non essere a conoscenza del limite di legge per i pagamenti in contanti, mancata conoscenza che evidentemente non poteva sanare l’irregolarità.