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Onecoin

“Onecoin” la cripto…truffa. Promessi guadagni milionari, oscurati siti e pagine social

I finanzieri del Nucleo Speciale Antitrust hanno sequestrato 7 siti web e 93 pagine social sui quali venivano offerte cripto-valute chiamate “Onecoin” con la promessa di guadagni milionari ma in realtà era solo una truffa. Cinque persone denunciate, multa per oltre 2 milioni e mezzo di euro

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Cinque persone, residenti nelle province di Trento, Padova e Viterbo, sono state denunciate per i reati di truffa e una di loro, in concorso con altre due residenti nelle province di Verona e Mantova, per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di accertare una truffa ben architettata da 6 promotori italiani, alcuni dei quali tuttora attivi nel Nord-Est, di età compresa tra i 23 ed i 52 anni che avevano coinvolto anche il legale rappresentante di una società romana di formazione aziendale.

Con 100 euro di acquisto, promessi guadagni fino a 35.000 euro al mese

I truffatori proponevano sul Web, sui social o col più tradizionale “passaparola”, una serie di corsi formativi in materia finanziaria ai quali erano abbinati dei pacchetti di “moneta elettronica”, o meglio “criptovaluta” che gli acquirenti pagavano a partire da 100 Euro. I corsi formativi servivano per istruire gli acquirenti sul meccanismo di proposta della “criptovaluta Onecoin” e, per indurre gli acquirenti a reclutare altre ignare vittime da truffare. A questi venivano promessi guadagni che sarebbero potuti arrivare fino a 35.000 Euro settimanali.

Onecoin

Sanzioni per oltre 2 milioni e mezzo

Il meccanismo di frode faceva capo alla giĂ  menzionata societĂ  italiana e ad altre due societĂ  estere, alle quali facevano riferimento i sedicenti promoters italiani. Tre di loro sono stati fermati dai Finanzieri all’Aeroporto di Orio al Serio di Bergamo con in tasca ben 117.840 Euro, frutto della vendita di pacchetti formativi e della “moneta OneCoin”. Le indagini – svolte parallelamente al procedimento dell’AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha giĂ  dichiarato scorretta la pratica commerciale ed ha irrogato complessivamente sanzioni amministrative per 2.595.000 Euro – hanno consentito di appurare l’inattendibilitĂ  delle promesse dei cospicui guadagni futuri fatte dai truffatori. Infatti, dalle analisi forensi, è emerso che mancavano del tutto le strutture fisiche e gli algoritmi di calcolo che servono per governare le complesse procedure crittografiche per la produzione delle “monete elettroniche”.

Fondamentale, per la riuscita dell’operazione, è stato il costante coordinamento tra il Nucleo Speciale Antitrust, la componente territoriale della Guardia di Finanza e le Autorità Giudiziarie di riferimento, che ha consentito, da ultimo, di evidenziare l’attualità e la pericolosità della truffa individuata e tempestivamente interrotta. L’attività di contrasto a questo tipo di frodi insidiose, a tutela dei consumatori e di tutti i cittadini, rappresenta un settore d’interesse primario per le Unità Operative inquadrate tra i Reparti Speciali della Guardia di Finanza che operano anche in sinergia con le Autorità indipendenti.