Agenzia di money transfer viola l’antiriciclaggio, sequestrati trasferimenti per un milione

La Guardia di Finanza ha sequestrato un’agenzia di “money transfer” per ripetute e gravi violazioni alla normativa antiriciclaggio e trasferimenti irregolari per un milione di eruo.

REGGIO CALABRIA – Le Fiamme Gialle di Reggio, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo del compendio aziendale della ditta individuale “Geocity”, attiva nel “money transfer”, con sede a Reggio Calabria e riconducibile a Porchkhidze Nana di 44 anni. Il provvedimento cautelare – richiesto dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria – è stato emesso dal competente Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in esito ad una attività ispettiva antiriciclaggio svolta dai Finanzieri calabresi del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nei confronti della menzionata agenzia.

Sotto esame oltre 29.000 operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro effettuate in poco più di due anni per le quali, le fiamme gialle, hanno acclarato specifiche, gravi violazioni sia di carattere penale che amministrativo alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, accertando che la predetta agenzia aveva omesso di individuare le generalità del “titolare effettivo” (cioè della persona fisica, diversa dal cliente, nell’interesse della quale, in ultima istanza, l’operazione era eseguita) di almeno 254 operazioni.

Per tali fatti, la titolare della “Geocity” e ulteriori due soggetti sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica in relazione alla violazione di cui all’art. 55, c. 2, del predetto Decreto.

Tra le ulteriori violazioni amministrative contestate, si annovera l’omessa adeguata verifica dei clienti per 316 operazioni di trasferimento di denaro per importi complessivi pari a circa € 200.000, nonché l’inesatta registrazione e mancata conservazione dei dati, commessi in relazione a 97 operazioni di trasferimento di ammontare pari a € 42.513,78. Di particolare gravità, infine, l’omessa segnalazione di operazioni sospette relativamente a 253 operazioni di trasferimento all’estero di contante per un ammontare complessivo di € 126.143,68, nonché la violazione della normativa inerente il trasferimento di denaro contante per importi superiori ai limiti previsti dalla legge di € 1.000, commessa da almeno 310 clienti, ciascuno dei quali verbalizzato separatamente.

Al riguardo, è stato accertato che molte delle suddette operazioni di trasferimento venivano fraudolentemente frazionate per importi singolarmente considerati inferiori alla soglia, in modo da non destare sospetti. In totale, nell’agenzia “Geocity” sono state effettuate – in due anni – 535 operazioni di trasferimento di contante per importi superiori a € 1.000 per complessivi € 558.565,67. E’ stato pertanto disposto il sequestro preventivo del compendio aziendale riconducibile alla predetta ditta individuale “Geocity di Porchkhidze Nana”.